Госдепартамент США предложил $6 млн за информацию о руководителях криптобиржи Garantex

Государственный департамент США объявил о наградах на общую сумму $6 млн за информацию, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Конкретно, $5 млн предлагаются за сведения о гражданине России Александре Мира Серде, а $1 млн — за информацию о других топ-менеджерах компании.

По данным американских властей, Garantex использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов, полученных от различных преступных схем, включая мошенничество, торговлю наркотиками и киберпреступность. Биржа якобы предоставляла услуги по анонимным транзакциям, что позволяло скрывать источники средств и их конечных получателей.

Согласно заявлению Госдепартамента, Garantex продолжала свою деятельность даже после того, как была исключена из списка зарегистрированных криптовалютных организаций в Финансовом мониторинге США (FinCEN) в 2019 году. Несмотря на это, биржа якобы продолжала обслуживать клиентов, предоставляя им доступ к криптовалютным операциям через различные каналы.

Американские власти призывают граждан и организации предоставлять информацию, которая может помочь в расследовании и пресечении незаконной деятельности Garantex. Награды будут выплачены при условии, что предоставленные сведения приведут к задержанию или осуждению указанных лиц.